Bôn thường xuyên mua bán hàng cấm lúc rạng sáng, địa điểm giao dịch thường là các hẻm núi ít người qua lại để tránh bị phát hiện.
Vụ “Ngân hàng Agribank VN bị thua thiệt 50 tỉ đồng”: Sự mờ ám đằng sau "2 thư bảo lãnh" khống
- Cập nhật : 29/12/2014
Chỉ vì 2 thư bảo lãnh khống được phát hành trái luật từ ông Hồ Phúc Nguyên – nguyên GĐ Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn VN (Agribank VN) – chi nhánh Phú Mỹ Hưng (TPHCM) – đã gây thiệt hại cho Nhà nước 50 tỉ đồng (báo Lao Động ngày 18 và 19.12.2014 đã phản ánh). Đằng sau phi vụ phát hành 2 thư bảo lãnh này, còn có những mờ ám khác cho thấy một số cá nhân đã cố tình cấu kết với nhau, cố tình làm sai, gây thiệt hại ngân sách nhà nước…
Hai Cty, một ông chủ và một trụ sở
Ngày 16.5.2011, ông Hồ Phúc Nguyên ký phát hành khống 2 thư bão lãnh số 269 và 270, với tổng số tiền 50 tỉ đồng cho Cty CP Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Thiên Tân, không có tài sản đảm bảo theo quy định của luật pháp. Hai thư bảo lãnh này, bảo lãnh cho Hợp đồng mua bán số thẻ cào số 1040/HĐKT/TT-MT ngày 14.4.2011, được ký kết giữa Cty Thiên Tân và Cty CP giấy Minh Thắng.
Chỉ 1 ngày sau khi phát hành 2 thư bảo lãnh, ông Nguyên đã phối hợp với ông Nguyễn Tống Trung – GĐ Cty Thiên Tân (đơn vị được bảo lãnh) – và ông Nguyễn Bảo Vũ – GĐ Cty Minh Thắng (đơn vị thụ hưởng từ bảo lãnh) – ký thông báo gửi Agribank VN – chi nhánh Phú Mỹ Hưng, thông báo Cty Minh Thắng và Cty Thiên Tân đã chuyển cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) tất cả quyền nhận bảo lãnh phát sinh từ 2 thư bảo lãnh trên. Ngoài dấu hiệu bất thường trên, thì thực tế, việc mua bán số thẻ cào giữa Cty Thiên Tân và Cty Minh Thắng là giả dối, không phát sinh giao dịch…
Tuy nhiên, ngày 19.7.2011, Vietbank vẫn cùng Cty Minh Thắng và Cty Thiên Tân, có biên bản xác nhận Cty Thiên Tân đã mua hàng của Cty Minh Thắng, nhưng chưa thanh toán tiền mua hàng, số tiền 58 tỉ đồng. Đáng ngờ hơn, Cty Thiên Tân và Cty Minh Thắng cùng chung… một trụ sở tại số 109-111 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP HCM.
Hơn nữa, ông Nguyễn Tống Trung – GĐ Cty Thiên Tân – lại là cổ đông sáng lập, góp 96%, là Chủ tịch HĐQT tại Cty Minh Thắng. Và trụ sở Cty Thiên Tân tại 109-111 Lê Đại Hành, nhà và đất tại địa chỉ này lại thuộc chủ quyền Cty Minh Thắng, do ông Nguyễn Bảo Vũ làm GĐ…
… và sự mờ ám chưa được xem xét trong bản án phúc thẩm
Bản án số 42, ngày 17.12.2012, của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM, lẽ ra phải làm rõ, xem xét thấu lý đạt tình mọi dấu hiệu, tình tiết liên quan đến vụ “tranh chấp hợp đồng tín dụng”, thì trái lại, bản án số 42 đã bỏ qua rất nhiều tình tiết quan trọng thể hiện có sự mờ ám, cấu kết giữa các cá nhân với nhau để phạm tội… Cụ thể: Ngay tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17.12.2012, đại diện Viện KSND tối cao đã cho rằng, 2 thư bảo lãnh số 269 và 270, với khoản tiền bảo lãnh 50 tỉ đồng, do ông Hồ Phúc Nguyên ban hành là “chưa đúng pháp luật, đề nghị hủy”.
Kiểm sát viên Nguyễn Kim Dung đã khẳng định: “Cty Minh Thắng cho rằng Cty Thiên Tân chưa trả tiền mua hàng, nhưng cả 2 bên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh có việc mua bán thẻ cào. Lý do đó, 2 chứng thư bảo lãnh số 269 và số 270 chưa bảo đảm đúng pháp luật. Agribank VN – chi nhánh phú Mỹ Hưng - không có nghĩa vụ trả nợ theo 2 thư bảo lãnh. Trách nhiệm, nghĩa vụ này là của Cty Minh Thắng. Đề nghị hủy 2 thư bảo lãnh 269 và 270”…
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn làm ngơ trước hàng loạt dấu hiệu mờ ám nêu trên, bỏ qua ý kiến của đại diện Viện KSND tối cao tại phiên tòa, công nhận khiếu kiện của Vietbank là đúng đắn, công nhận 2 thư bảo lãnh khống trên… Từ đó, buộc Agribank VN – chi nhánh Phú Mỹ Hưng – phải trả nợ cho Vietbank 50 tỉ đồng, thay cho Cty Minh Thắng. Và, ngay sau đó, bộ mặt của các cá nhân có dấu hiệu cấu kết với nhau sai phạm đã lộ rõ, khi hàng loạt cuộc họp xử lý vụ việc và ngay tại phiên tòa, GĐ Cty Minh Thắng và GĐ Cty Thiên Tân đều… vắng mặt. Chính phán quyết bỏ qua hàng loạt dấu hiệu sai phạm xung quanh 2 thư bảo lãnh trên của Tòa phúc thẩm TAND tối cao, mà Agribank VN đã bị mất 50 tỉ đồng tiền nhà nước một cách oan uổng.
Theo: LĐ
