Liên tục trong mấy tháng gần đây, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử nhiều vụ án do người nước ngoài gây ra. Từ các vụ án bị đưa ra xét xử cho thấy, nếu như trước đây, tội phạm người nước ngoài chỉ phạm tội giản đơn thì gần đây mang tính tổ chức, chuyên nghiệp nhiều hơn, nhiều vụ án có chân rết từ nước ngoài…

Mang thẻ giả vào Việt Nam rút tiền

Đội lốt sang Việt Nam đi du lịch, nhiều đối tượng được thuê mang thẻ giả từ nước ngoài vào Việt Nam để rút tiền. Với thủ đoạn tinh vi, số chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, loại tội phạm này đang là nỗi ám ảnh của nhiều ngân hàng.

Mới đây, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Todorov Yordan Valentinov (31 tuổi, quốc tịch Bulgaria) mức án 2 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trước đó vào đêm 26/10/2013, Valentinov bị bắt quả tang khi đang dùng thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại một trụ ATM ở trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Valentinov khai, trước đó quen một người đàn ông tên Ivan tại Bulgaria và được người này giao 38 thẻ giả mang vào Việt Nam rút tiền và hứa hẹn sẽ trả 10% trên tổng số tiền rút được. Ngày 5/10/2013, Valentinov nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo 42 thẻ giả và đến thuê phòng tại một khách sạn ở quận 1. Tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam đến khi bị bắt quả tang, Valentinov đã sử dụng được 27 thẻ giả thực hiện 138 giao dịch để rút tiền, trong đó có 96 lần giao dịch thành công, rút được hơn 180 triệu đồng. 

Tương tự như Valentinov, nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch, nhưng trong thời gian ở tại Việt Nam, Surkov Dmitry Vladimirovich (SN 1976) và đồng phạm Debenko Igor Mirosvovich (36 tuổi cùng quốc tịch Nga) đã sử dụng hàng chục thẻ giả và rút được 132 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa xét xử hai bị cáo vào giữa tháng 9 vừa qua, Surkov Dmitry Vladimirovich khai, trước đó do thua bạc ở một casino ngoại thành Moskva và nợ số tiền 5.000 USD, bị cáo đã nhận lời đề nghị của người quản lý của sòng bạc mang thẻ ATM giả sang Việt Nam rút tiền để trừ nợ, nếu rút được nhiều hơn số tiền nợ sẽ được hưởng 10%. Với hành vi này, cả hai phải lĩnh bản án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Làm quen qua mạng, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nắm bắt được tâm lý của nhiều phụ nữ Việt thích được chiều chuộng, đi chơi, xuất cảnh nên gần đây nổi lên chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng kết bạn, làm quen trên Internet.

Dù báo chí liên tục thông tin các thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm này nhưng vì thiếu thông tin, kiến thức nên nhiều quý bà, quý cô vẫn sập bẫy. Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh vừa nhận được đơn tố cáo của bà ĐX.Đ. (41 tuổi, ngụ Bình Thạnh) bị mất hàng chục ngàn USD chỉ vào tin lời đường mật của một đối tượng tên là William. Theo bà Đ., qua mạng Internet, bà quen một người nước ngoài tên William tự xưng là người Anh. Đối tượng này cho biết đang có dự định đến Việt Nam đầu tư kinh doanh và mong được làm ăn với bà.

Đến cuối tháng 4/2014, bà Đ. nhận được điện thoại của William thông báo đã chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam thông qua một người bạn tên John và người này sẽ liên hệ với bà sau để đưa tiền. Vài ngày sau thì bà nhận được điện thoại của người tên John thông báo đang giữ 1,5 triệu USD của Wiliam gửi cho bà. Theo đó, theo yêu cầu của đối tượng này, bà đã lần lượt đưa cho đối tượng này 44 triệu đồng, 50.000 USD, cuối cùng là 15.000 USD. Sau đó, bà được giao một vali tiền trị giá 1,5 triệu USD như đã hứa. Tuy nhiên, khi xách vali tiền này về đến nhà, bà làm theo yêu cầu là dùng hóa chất để tẩy giấy ra tiền nhưng khi tẩy ra cũng chỉ toàn là giấy.

Cũng với thủ đoạn làm quen qua mạng như trên, với vỏ bọc “quý ông thành đạt”, Okoye Uchenna (37 tuổi, quốc tịch Nigeria) đã lừa tình và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều phụ nữ Việt. Tại phiên tòa xét vừa qua, Okoye Uchenna khai, hàng ngày gã chỉ cần ngồi lên mạng chát với các em, các quý bà xinh đẹp và đóng đủ thứ vai để lấy được tiền. Đối tượng gã thường nhắm đến là các quý bà tầm 30- 40 tuổi. Theo gã, chỉ cần vài ngày quen biết, vài lời ong bướm là hắn đã có thể lừa phỉnh những người này bằng cách ngỏ ý tặng quà có giá trị là cô nào cũng thích… Tuy nhiên, để nhận được quà, các quý bà, quý cô phải đóng phí hải quan với số tiền đặc biệt lớn. Tin lời, các cô chuyển tiền, sau khi nhận được tiền thì Okoye lặn mất tăm.

Đến nhận lời xách tay ma túy

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một số người, bọn tội phạm ma túy quốc tế đã dụ dỗ và đưa nhiều người nước ngoài trở thành những đầu mối xách thuê ma túy cho bọn chúng.

Từng bị trầm cảm nặng do không giải quyết được mâu thuẫn trong gia đình đã khiến De Santos Kevin William (51 tuổi, quốc tịch Australia) tìm đến ma túy đá để giải khuây. Hậu quả là William nghiện ngập lúc nào không hay biết. Đầu tháng 7/2013, để có 2.000 đôla Australia trả nợ, William nhận lời Black Duck sang Việt Nam nhận ma túy để vận chuyển về Australia.

Ngày 3/8/2013, William bay sang Việt Nam và nhận 2 gói ma túy đá nặng trên 884g từ Black Duck, William được hướng dẫn quấn vào chân để không bị phát hiện. Chiều 9/8/2013, William ra sân bay về Australia thì bị bắt giữ

A.Huy - Theo: CATP