Chia sẻ trên mạng xã hội:

Vụ cán bộ ngân hàng tham ô 20 tỉ đồng: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Cập nhật : 13/09/2014

Tin Phap Luat

Ngày 12-9, sau một buổi xét xử, TAND TP.HCM đã quyết định hoãn xử, trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên phó trưởng phòng Marketing của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Thạnh - Agribank Bình Thạnh) tham ô tài sản.

Theo đó, HĐXX nhận định một số người liên quan trong vụ án có dấu hiệu phạm tội nên cần điều tra làm rõ để không bỏ lọt tội phạm.

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Nhàn, dù không có chứng từ phê duyệt của lãnh đạo nhưng thủ quỹ vẫn giao tiền để Nhàn tự vận chuyển từ kho ra trụ ATM (không có sự chứng kiến của các lãnh đạo chi nhánh, không dán niêm phong vào các hộp đựng tiền). Lợi dụng sự dễ dãi, thiếu trách nhiệm của lãnh đạo chi nhánh, Nhàn đã nhiều lần mở hộp đựng tiền chiếm đoạt tổng cộng 20,3 tỉ đồng. Có tiền rủng rỉnh, Nhàn mướn xe sang Campuchia đánh bạc. Nhàn khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của ngân hàng đã thua sạch tại Campuchia.

Do thiếu trách nhiệm gây hậu quả lớn và cố ý làm sai các nguyên tắc trong thu chi, Lữ Sỹ Hành (nguyên giám đốc Agribank Bình Thạnh), Bùi Thị Sớm (nguyên phó giám đốc), Phạm Thị Thanh Hương (nguyên phó giám đốc) đã bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đỗ Hữu Khương (nguyên phó phòng Kế toán ngân quỹ), Đinh Thị Thu Ngân (nguyên thủ quỹ) cũng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HOÀNG YẾN - Theo PLO

Trở về

1
Nữ giám đốc lãnh án tù vì lừa đảo, trốn thuế
Sau 3 ngày xét xử, chiều 12-9, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Quý Phượng, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Bình An (trụ sở tại TP Pleiku), 24 năm 3 tháng tù giam về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”.
2
Bị tịch thu ô tô, nguyên giám đốc sở vẫn thoát tội hối lộ
Dù buộc tịch thu ô tô trị giá gần 1,7 tỉ đồng của nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Gia Lai do một bị cáo khai "tặng” nhưng tòa không buộc tối hối lộ của người này vì không đủ chứng cứ
3
Bị tố nhận “lại quả”, 10 sếp đều phủ nhận
Tại tòa, bị cáo Phượng tiếp tục tố các cán bộ thuộc các Ban Quản lý dự án nhận tiền “lại quả” nhưng không có căn cứ chứng minh. Những người bị tố một mực phủ nhận.

1
Văn phòng luật sư Phước và Cộng sự (Phuoc & Partners)
Tư vấn doanh nghiệp; Tư vấn sở hữu trí tuệ; Trang tụng thu hồi nợ; Bất động sản; tranh tụng dân sự; Tư vấn thuế, tài chính;...
2
Văn phòng luật sư Tân Hà
Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...
3
Văn phòng Luật sư Leadco
Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...
4
Công ty Luật VIKO & Cộng sự
Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,...
5
Công ty Luật Ngày Nay - Today Law Firm
Tư vấn nhượng quyền thương mại, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn luật dân sự - Luật sư gia đình...